Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism arata, intr-un document din dosarul in care este cercetata activitatea SIF Muntenia si SIF Banat-Crisana, ca doi membri din Consiliul de Administratie al Societatii de Administrare a Investitiilor (SAI) Muntenia Invest, care administreaza SIF Muntenia, au facut presiuni asupra celorlalti membri pentru aprobarea unor investitii intr-o firma controlata de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, cercetat si el in acest caz. 

"Acest grup infractional organizat a fost sprijinit de catre Filimon Gabriel si Boldi Sorin Florian, membri in CA al SAI Muntenia Invest SA, societate de administrare a SIF Muntenia SA, care au propus in cadrul CA din 18 iulie 2013 efectuarea de investitii la Globalworth Real Estate Investments LTD (controlata de Papalekas - nota procurorului), urmarind astfel sa sprijine financiar pe liderii grupului infractional organizat El Lakis Najib si Bilteanu Dragos George, care urmareau impreuna cu Papalekas Ioannis finantarea achizitiei proiectului imobiliar Bucharest Tower Center. Astfel, acestia i-au determinat pe ceilalti membri ai Consiliului de Administratie al SAI Muntenia Invest SA sa adopte hotararea prin care se directioneaza resurse financiare din patrimoniul SIF 4 catre liderii grupului infractional organizat, respectiv catre Papalekas Ioannis", se arata in documentul citat, obtinut de Mediafax.

Procurorii noteaza, in documentul citat, ca in perioada aprilie 2012 - noiembrie 2014, seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, El Lakis Najib, Nicolae Mergeani, Victor Prodan si Gheorghe Bilteanu au constituit un grup infractional organizat, la care a aderat si Ioannis Papalekas, care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia SA Bucuresti. 

"La acest grup a aderat si inculpatul Papalekas Ioannis, care alaturi de liderii grupului infractional organizat (Bilteanu Dragos George si El Lakis Najib) au delapidat patrimoniul SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia cu sume de bani prin intermediul fondului de investitii Globalworth Real Estate Investments LTD, urmarind valorificarea unui proiect imobiliar Bucharest Tower Center (proiect detinut de Tower Center International SRL, la care asociati erau doua persoane juridice nerezidente Pokandro LTD si Stanuta Enterprises LTD, beneficiarii reali ai celei dintai fiind Bilteanu Gheorghe si El Lakis Najib, iar pentru cea de-a doua chiar Papalekas Ioannis)", se mai arata in documentul citat. 

Anchetatorii sustin ca, in baza influentei detinute asupra actului decizional al SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia, Dragos George Bilteanu ar fi stabilit cu Ioannis Papalekas, partenerul sau de afaceri in proiecte imobiliare dezvoltate in Bucuresti, "demararea unor operatiuni de directionare a resurselor financiare ale emitentilor in cauza catre companii controlate de cea de-a doua persoana, printre care Globalworth Real Estates Investments Limited, in conditii de natura sa afecteze interesele actionarilor entitatilor financiare". 

"Liderii grupului infractional organizat au urmarit ca proiectul Bucharest Tower Center, detinut pe Tower Center International, sa fie achizitionat de catre Globalworth Real Estates Investments Limited, insusindu-si resurse financiare in cuantum de 6.353.400 de euro din fondurile SIF Banat-Crisana, respectiv 4.763.424,11 lei din fondurile SIF Muntenia", au scris procurorii in documentul citat. 

Compania Globalworth Real Estates Investments Limited a fost infiintata de Ioannis Papalekas in 14 februarie 2013, in Guernsey (Marea Britanie) si, in luna iulie 2013, a facut obiectul unei oferte publice initiale de actiuni prin care Papalekas a atras noi investitori, finalizat cu listarea - pe segmentul AIM (Alternative Investment Market) al London Stock Exchange (LSE) - incepand cu data de 25 iulie 2013. 

Desi Papalekas viza atragerea unei sume de minim 100 de milioane de euro la capitalul Globalworth Real Estates Investments Limited, pentru realizarea de investitii in sectorul imobiliar din Romania, oferta derulata a condus la atragerea sumei totale de 53,6 milioane de euro, au mai aratat procurorii. 

Ioannis Papalekas a fost pus sub acuzare de DIICOT, pentru complicitate la delapidare in dosarul SIF, in care au fost arestati seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, si Najib El Lakis, membru in CA al societatii, au declarat miercuri, pentru Mediafax surse judiciare. 

Papalekas este considerat unul dintre cei mai activi investitori imobiliari din Romania in ultimii ani.